聯合公告 (1)中銀國際亞洲有限公司 代表GREAT WALL PAN ASIA (BVI) HOLDING LIMITED 提出之強制性無條件現金要約 以收購南潮控股有限公司所有已發行股份 (GRE

香港市及结算所交易占有率有限的事物公司及香港同盟国市所交易占有率有限的事物公司对本同盟国公报之使满意概不负责,对其真实或完整性不作究竟哪每一提交。,并明确的,概不合不公正因本同盟国公报整个或究竟哪每一分段使满意而发生或因倚赖该等使满意而引致之究竟哪每一浪费承当究竟哪每一指责。

此同盟国声明仅供参考。,收买不表格、便宜货或捐款南潮控股交易占有率有限的事物公司安全之申请书或求婚。

GREAT WALLPANASIA (BVI) ArmadaHoldings Limited

(南潮控股交易占有率有限的事物公司)*

HOLDINGLIMITED

(在英属维京岛表达的交易占有率有限的事物公司) (在百慕大岛表达的交易占有率有限的事物公司)

(证券代码):583)

同盟国公报

(1)中银国际亚洲交易占有率有限的事物公司

代表万里长城 PANASIA (BVI)HOLDINGLIMITED

建议的受托者无保留地现钞求婚

以收买南潮控股交易占有率有限的事物公司占有已发行交易占有率

(GREATWALLPANASIA (BVI)HOLDINGLIMITED及与

万里长城或亚洲国际投资交易占有率有限的事物公司。

除已不得不或便宜货的交易占有率外。

(2)求婚的产生

求婚人财务顾问 南潮控股交易占有率有限的事物公司之财务顾问

南潮控股交易占有率有限的事物公司孤独董事使服役之孤独财务顾问

兹提述(i)大 WallPanAsia(BVI)HoldingLimited(「求婚人」)及南潮控股有限的事物

公司的日期(本公司)是8月同盟国公报,与使满意相互关系的(包含)事情事项和企图;(ii)求婚人及本公司收回日期为二零一六年octanol 辛醇三十一日宣布遵守作实之同盟国公报;及(iii)求婚人及本公司同盟国收回日期为二零一六年novel 小说四日之综合学校求婚及回应提出申请(「综合学校提出申请」)。除文义另有所指外,本同盟国公报中旧的的时期与所界说的时期具有类似于的感觉。。

企图亲近的

由中银国际代表求婚人作出之求婚於2016年11月25日(星期五)后部四季正亲近的。求婚未基础收买守则严厉批评或延伸。

产生供

於2016年11月25日(星期五)后部四季正(即允许求婚之最後日期及工夫),求婚人已收到共366,466,786股求婚交易占有率(包含Silchester及其联属公司提呈的该等交易占有率)(相当本同盟国公报的日期已发行交易占有率之约)之无效允许。

将关涉366,466,786股求婚交易占有率之无效允许计算在内,求婚人和同1人协同举动的求婚人,529,618,094股(相) 协同宣布之日起交易占有率的占有权。

结算供

关于周旋相互关系允许孤独交易占有率同意者现款(推理其周旋之销售者从价邮票(按每股港元的比率计算)及(如运用)就损耗或未供交易占有率周旋过户船舶的国籍之费)之打勾,惟不顾於过户船舶的国籍接获占有关于提出申请以使该项允许遵守及无效当天起计七价原子营业不日已╱将尽快以平邮方法寄至相互关系允许孤独交易占有率同意者之地址,旅行包不公正的风险是由其余的承当的。。

我公司所有制结构

之后在2016年5月10日开端前的企图中。,求婚人及其划一的敏捷的无。

有、把持或意思是究竟哪每一交易占有率和交易占有率权或究竟哪每一公司的、认股权证和交易占有率选择权。在求婚,不计失望交易占有率和无效企图的量子,基础,收买人及其划一的积极行动者不收买或反对相合收买究竟哪每一SH。在求婚,求婚人和参加社交聚会的划一举动概无借钱或借款本公司的究竟哪每一关于安全(界说见收买守则管理22正文4)。

在报盘遵守后,但在报盘在前方,1的求婚人及其划一的敏捷的,163,151,308股交易占有率(相当於已发行交易占有率之约)中不得不权利。紧随企图亲近的後及将关涉366,466,786股求婚交易占有率之无效允许计算在内,求婚人和同1人协同举动的求婚人,529,618,094股(相)当本同盟国公报的日期已发行交易占有率之约)中不得不权利。

下表格的出了公司(I)遵守后立刻;及(ii)紧随企图亲近的後及本同盟国公报的日期之股权架构:

紧随企图亲近的後及

遵守后 本同盟国公报的日期

交易占有率数量 百分数的概率 交易占有率数量 百分数的概率

求婚人和参加社交聚会的划一举动 1,163,151,308 1,529,618,094

销售者及相互关系方 0 00.00% 0 00.00%

SilchesterInternational 221,365,000 14.12% 0 00.00%

InvestorsLLP

(及其社团公司)

大众交易占有率同意者 183,229,288 11.69% 38,127,502

一共 1,567,745,596 100.00% 1,567,745,596 100.00%

大众持股量

紧随企图亲近的後,在让正式表达的必要的下重行让交易占有率。,大众身材(见清单管理)同意38,127,502股交易占有率,相当本同盟国公报的日期已发行交易占有率约,上市管理规则的25%的国有。

作为每一片面的提出申请述说,在企图在前方,交易占有率已因大众持股量缺乏而节奏的停顿收买,而企图亲近的後,交易占有率将持续停牌,直到十足的国有。。基础上市管理,求婚人的但是董事及本公司新任董事已协同及个体地向联交所许诺采用特定节日等用的仪式办法,於企图亲近的後确保牧草胜任的的交易占有率大众持股量,这些办法可以包含求婚人的偏袒地交易占有率的求婚。。

就此而论,求婚人拟在求婚完毕後播送向孤独第三方围攻者(就上市管理项下之

国有的管理,它被以为是大众交易占有率同意者失望其交易占有率的偏袒地),回复公司的国有。坚持不懈以申请表格的规则求婚人的必要的下,求婚人先前开端了找寻潜在围攻者的换异。,为了遵守规划,公司的公共漂将被回复。。基础交易制约与相互关系第三的和约,收买人拟进入分派成绩的明确的在议定书中拟定。公司将更进一步的宣布回复国有。。

代表董事会 代表董事会

GreatWallPanAsia(BVI)HoldingLimited 南潮控股交易占有率有限的事物公司

董事 主席

去石膏X线检查 去石膏X线检查

香港,2016年11月25日

本同盟国公报的日期,本人公司的董事会是o Peng长官和孟雪峰长官。;黄长官,非履行董事、Lu Jia夫人、彭丁中博士、谢琦智长官、唐少明夫人和翟姓安长官;剧照宋敏博士,一名孤独的非履行董事、孙明春博士、胡占云长官、杨贤重博士、蔡佩希长官和黄琦敏长官。

本公司董事协同及个体就关于本同盟国公报所载材料(在附近的求婚人和参加社交聚会的划一举动的究竟哪每一材料除外)的真实承当整个指责,用完占有有理的查问后,才足以区分。,据学科,本同盟国公报内表达的反对(求婚人和参加社交聚会的划一举动所表达的反对除外)乃经谨慎小心的有理解力的思索後作出,这一同盟国声明不错过究竟哪每一等等最正确的方法理由MIS。

本同盟国公报的日期,求婚人的但是董事是ROC长官。。求婚人的但是董事就关于本同盟国公报所载材料(在附近的本群或其究竟哪每一前卫或彼等究竟哪每一一方的划一举动人士的究竟哪每一材料除外)的真实承当整个指责,用完占有有理的查问后,才足以区分。,据学科,本同盟国公报内表达的反对(本群或其究竟哪每一前卫或彼等究竟哪每一一方的划一举动人士所表达的反对除外)乃经谨慎小心的有理解力的思索後作出,这一同盟国声明不错过究竟哪每一等等最正确的方法理由MIS。

本同盟国公报的日期,导演是薛建长官。、于长官。、黄虎长官、ROC长官和徐永乐长官。买方的董事协同及个体就关于本同盟国公报所载材料(在附近的本群或其究竟哪每一前卫或彼等究竟哪每一一方的划一举动人士的究竟哪每一材料除外)的真实承当整个指责,用完占有有理的查问后,才足以区分。,据学科,本同盟国公报内表达的反对(本群或其究竟哪每一前卫或彼等究竟哪每一一方的划一举动人士所表达的反对除外)乃经谨慎小心的有理解力的思索後作出,这一同盟国声明不错过究竟哪每一等等最正确的方法理由MIS。

* 仅供区分

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